El nombre de José Luis Espert apareció en la investigación que la Justicia de Estados Unidos lleva adelante contra Fred Machado, un presunto líder narco
La Justicia de Estados Unidos encontró, entre muchos otros, el nombre de José Luis Espert vinculado en los movimientos de dinero de Fred Machado, el argentino que tiene pedido de extradición para ser juzgado en el país del norte por narcotráfico. El candidato de La Libertad Avanza fue denunciado por Juan Grabois.
El dato apareció en una planilla de contabilidad paralela encontrada entre los documentos que poseía la socia estadounidense de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, actualmente detenida en Estados Unidos. El fideicomiso que ambos gestionaban habría transferido USD 200.000 a Espert, el 1 de febrero de 2020. Mercer-Erwin cumple una condena de 60 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y fraude. Federico "Fred" Machado -con domiciliaria en Río Negro- está procesado en la misma causa.
La contabilidad detallada expone una estafa a partir de la comercialización de aviones, bajo un esquema Ponzi: "un comprador se interesa en adquirir una nave, para lo cual abona un anticipo o se endeuda con un prestamista, al que debe pagarle intereses. El avión en realidad no existe o es una misma unidad vendida muchas veces. También puede ocurrir que el comprador sea ficticio, inventado para canalizar un préstamo. Los fondos adelantados se acumulan en manos de los estafadores. Éstos fugan gran parte y una porción menor la reintegran para simular normalidad, hasta que el fraude queda expuesto y se judicializa.
El hallazgo del nombre de José Luis Espert entre los beneficiados por un presunto líder narco fue obra del equipo del candidato de Fuerza Patria, Juan Grabois, quien denunció a Espert en los Tribunales de San Isidro, por lavado de activos. El presunto lavado de dinero estaría vinculado al fraude del esquema Ponzi, o al narcotráfico, o ambos.
“A partir de la documentación presentada como prueba fehaciente y directa por la fiscalía del Distrito Este de Texas, durante el juicio contra la organización dedicada al narcotráfico integrada por Mercer -Erwin y Machado, se tomó conocimiento de -por lo menos- un pago realizado por estos peligrosos criminales a Espert”, sostiene la denuncia del dirigente social.
En 2021, un informe periodístico reveló que dos años antes, José Luis Espert había utilizado para su campaña presidencial, un avión y una camioneta a nombre de Fred Machado, detenido en Neuquén por Interpol y condenado en Estados Unidos por narcotráfico a gran escala.