Causa dólar oficial: investigan a un empresario platense por un presunto fraude financiero millonario
La causa, impulsada a partir de informes del Banco Central, analiza operaciones por más de USD 466 millones, vínculos con casas de cambio, conexiones políticas locales y un dato que lo conectan con el caso “Chocolate” Rigau
PorElEditor Platense
5 de febrero de 2026 - 19:58
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La investigación judicial por el uso de dólares oficiales en plena vigencia del cepo cambiario puso bajo la lupa a Juan Ignacio Agra, empresario platense, exfuncionario del gobierno bonaerense y dueño de Mega Latina S.A., una agencia de cambio que movió cifras récord entre 2022 y 2023. Según informes del Banco Central incorporados al expediente, la firma realizó operaciones por más de 466 millones de dólares, en un esquema que los organismos de control calificaron como de gravedad infraccional muy alta y que ahora es analizado por la Justicia penal económica.
De acuerdo con la documentación oficial, Mega Latina compró dólares al tipo de cambio oficial por USD 466.051.875 y los vendió por USD 466.270.277 entre enero de 2022 y agosto de 2023. La diferencia mínima entre compras y ventas es interpretada por los investigadores como un indicio de que la empresa habría actuado principalmente como intermediaria, sin una actividad comercial que explicara semejante volumen de divisas en un contexto de fuertes restricciones cambiarias.
El Banco Central detectó que la operatoria se incrementó de manera abrupta a partir de abril de 2023 y alcanzó su pico entre junio y agosto de ese año. Solo en ese trimestre se concentraron más de 327 millones de dólares, cerca del 70 por ciento del total investigado, para luego registrar una caída pronunciada. Para los inspectores, ese comportamiento no parecería responder a razones de mercado, sino a una maniobra concentrada en el tiempo.
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Según surge de la resolución administrativa, el esquema bajo análisis habría consistido en la compra de dólares a bancos habilitados y el posterior retiro de las divisas en efectivo, una modalidad que, para los organismos de control, dificulta la trazabilidad del dinero. Entre el 27 y el 31 de julio de 2023, Mega Latina retiró más de 15 millones de dólares en billetes.
Esos fondos habrían sido vendidos a un grupo reducido de casas de cambio que posteriormente fueron revocadas o quedaron bajo investigación, entre ellas Gallo Cambios, Andie SRL, Soy Vos SAS, Dibehi SAS y Torjo SA. Gallo Cambios concentró cerca del 70 por ciento de las operaciones, un nivel de dependencia que el Banco Central consideró incompatible con las normas de prevención de lavado de activos.
El expediente también advierte que varias de las firmas compradoras manejaron sumas millonarias sin que se lograra justificar adecuadamente el origen de los fondos en pesos. Andie SRL, por ejemplo, habría recibido más de 27.217 millones de pesos sin respaldo documental suficiente; Soy Vos SAS operó por 6.343 millones y Dibehi SAS por 3.667 millones. Todas estas firmas terminaron con sus autorizaciones revocadas.
A pesar de observaciones internas y advertencias de auditores externos, Mega Latina continuó operando, un punto que para los investigadores podría reforzar la hipótesis de un esquema sostenido en el tiempo y no de irregularidades aisladas.
Los vínculos políticos y una sospecha con el caso “Chocolate” Rigau
Agra no es solo un empresario del sector financiero. También se desempeñó como funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires, como director provincial de Desarrollo Regional, dentro de la Subsecretaría de Asuntos Municipales. Fue designado en 2012, durante el gobierno de Daniel Scioli y la secretaria de gobierno María Álvarez Rodríguez, quien aprobó su designación. Durante su gestión, formó parte de la estructura estatal y mantuvo vínculos con distintos espacios del peronismo bonaerense.
Además de Mega Latina, figura como socio de Karuna Group S.A., una casa de cambio ubicada en avenida 7, en pleno centro de La Plata, que fue allanada a principios de este año. Según los registros societarios, Agra comparte esa firma con Juan Bautista Melzi, dirigente del Frente Renovador en La Plata y candidato del massismo. Melzi, a su vez, mantiene una relación política estrecha con Héctor Rubén Eslaiman, uno de los referentes del massismo en la Legislatura bonaerense. La hija de Eslaiman, Natalia, habría trabajado tanto en Karuna Group como en la Legislatura provincial.
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De acuerdo con distintas fuentes judiciales, los Melzi cuentan con experiencia en el circuito financiero. El más joven, de 32 años, habría trabajado en la conocida oficina de San Martín 140, pisos 12 y 20, señalada durante los años de Sergio Massa como un punto clave de operaciones financieras y toma de decisiones económicas.
Estos nombres vuelven a surgir en el denominado Caso Chocolate. La causa se inició en septiembre de 2023, cuando Julio “Chocolate” Rigau, puntero político del peronismo platense, fue detenido con 48 tarjetas de débito correspondientes a supuestos empleados de la Legislatura bonaerense. La investigación destapó un presunto esquema de empleados fantasma y desvío de sueldos públicos que, según la fiscalía, podría superar los 800 millones de pesos.
En ese expediente surgió un dato que es analizado por la Justicia: dos de las tarjetas secuestradas corresponderían a empleados de Karuna Group, y una de ellas estaría a nombre de Álvaro Agra, hermano de Juan Ignacio Agra. Además, entre los elementos incautados aparecieron anotaciones manuscritas atribuidas a Rigau en las que se leía la frase “Agra igual Melzi”, una referencia que es evaluada como parte del material probatorio, aunque sin conclusiones definitivas hasta el momento.
La causa por el uso de dólar oficial continúa abierta y está bajo la investigación del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. El Banco Central analiza la aplicación de sanciones administrativas severas y no descarta presentarse como querellante, mientras que la Justicia evalúa si las maniobras investigadas podrían encuadrar en delitos penales como defraudación al Estado, lavado de activos o asociación ilícita.
