Sigue la investigación.
Cómo operaba la contadora de La Plata para lavar dinero
Empresas fantasmas, predios deportivos y una serie de mecanismos envuelven a Natalia Foresio, acusada de liderar una asociación ilícita en La Plata
Más de un año estuvo investigando Gendarmería Nacional para desbaratar a una banda encargada de lavar miles de millones de pesos, al hacer facturas truchas en La Plata. En el caso, la primera en caer fue la contadora Natalia Romina Foresio, quien lideraba la asociación ilícita que funcionaba en la capital bonaerense, en CABA, Mar del Plata y Córdoba.
Según los datos recopilados por la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Natalia Foresio, defraudó al estado y además, su accionar involucraría a importantes empresarios vinculados con la obra pública. En ese sentido, en las últimas horas se llevaron adelante 17 allanamientos vinculados a la causa.
Los investigadores llevaron adelante tareas durante más de siete meses y fue así que pudieron detectar la existencia de una red vinculada a la creación de empresas ficticias, utilizadas para introducir al mercado legal fondos presuntamente desviados del erario público, con posibles nexos con entidades financieras.
Qué empresas tenía la contadora de La Plata
Como uno de sus mecanismos para lavar dinero, El Editor Platense pudo saber que Natalia Foresio era socia de varias empresas fantasmas, vinculadas a la construcción, a la distribución de sustancias y productos químicos y también, tenía negocios más tangibles dentro de la capital bonaerense.
Es importante recordar que se realizaron varios allanamientos en la zona de calle 2 entre 69 y 70, tanto en el estudio contable como en la vivienda de la implicada. En esa misma zona, montó un importante predio de canchas de fútbol 5 techadas y abiertas, con quincho y mobiliario a estrenar, que sólo estuvo abierto un par de meses.
El estudio de la contadora
La investigación de Gendarmería Nacional que complica a Natalia Foresio
También es dueña de una cochera en la cuadra a la cual alquila y estaría en disputa con otros frentistas. Sin embargo, eso no es todo, sino que en el último tiempo, adquirió un importante terreno en el que pensaba construir canchas de pádel.
Como si fuera poco, otra de las maniobras utilizadas era duplicar talonarios de cooperativas que ya están cerradas y con las cuales, vendía facturas e IVA y sería en este punto que aparecen vinculados empresarios de la obra pública en la zona.
Tal como informó El Editor Platense, Foresio cayó tras un allanamiento de Gendarmería Nacional y quedó imputada del delito de “asociación ilícita fiscal e investigada por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos”, y según se pudo saber, se encuentra alojada en una comisaría en pleno centro de La Plata.
Una cochera que también sería propiedad de Foresio