Allanaron varios domicilios por la causa de Natalia Romina Foresio, la contadora de La Plata, acusada de lavar miles de millones de pesos adulterando facturas
Como resultado de una investigación que llevó más de un año, este jueves fue detenida Natalia Romina Foresio, una contadora pública de La Plata que habría lavado miles de millones de pesos a través de la adulteración de facturas. Operaba en la capital bonaerense, en Mar del Plata y en otros sitios de Argentina.
Tal como informó El Editor Platense, según los datos recopilados por la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Natalia Romina Foresio, defraudó al estado y además, su accionar involucraría a importantes empresarios vinculados con la obra pública. En ese sentido, en las últimas horas se llevaron adelante 17 allanamientos vinculados a la causa.
Los investigadores llevaron adelante tareas durante más de siete meses y fue así que pudieron detectar la existencia de una red vinculada a la creación de empresas ficticias, utilizadas para introducir al mercado legal fondos presuntamente desviados del erario público, con posibles nexos con entidades financieras.
Personal del Escuadrón “Buenos Aires”, con el apoyo de otras Unidades de la Fuerza, dieron cumplimiento a medidas judiciales emitidas por el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 de La Plata, en el marco de una causa en infracción a la Ley 27.430 “Régimen Penal Tributario”, con intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
De esta manera, llevaron adelante 17 allanamientos simultáneos en inmuebles de diferentes localidades: nueve en la provincia de Buenos Aires, siete en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno en Córdoba. Como resultaron detuvieron a dos mujeres y dos hombres por infracción a la Ley 27.430. Con Foresio, ya son cinco los detenidos.
En tanto, se secuestró gran cantidad de dinero en efectivo nacional y extranjero (199.492.700 pesos argentinos, 357.153 dólares estadounidenses, 1.090.180 pesos uruguayos, 13.070 euros, 5.171 reales brasileños y 3.100 libras esterlinas), dos vehículos, dieciséis teléfonos celulares, quince computadoras portátiles , un servidor, dos tablets, 12 dispositivos de almacenamiento, tres armas de fuego y 34 municiones de diferentes calibres.
Fueron los efectivos de la Gendarmería Nacional quienes allanaron distintos domicilios de la ciudad, uno de ellos en la zona del Hospital San Martín, por orden de Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, con el fin de hallar más pruebas del accionar de la asociación ilícita de la que formaba parte Foresio.
El resultado de estos procedimientos fue que la contadora terminó detenida y se halló evidencia que compromete seriamente a otros personajes que participaron de la maniobra delictiva, quienes deberán declarar en las próximas horas por orden del juez Ernesto Kreplak. Además, durante estos allanamientos se encontró documentación contable, archivos digitales y grandes sumas de dinero en diferentes monedas: 186.900.000 pesos, 348.000 dólares, 1 millón de pesos uruguayos, 5.161 reales, 3.100 libras esterlinas y una cantidad de euros cuyo número todavía no se conoció.