Se trata de Natalia Romina Foresio, contadora platense, quien fue aprehendida por truchar facturas estimadas en más de 4 mil millones de pesos
La contadora platense detenida, Natalia Romina Foresio, es madre de un jugador de Gimnasia
Natalia Romina Foresio, contadora platense, fue detenida por la policía acusada de ser la líder una organización ilegal bajo el delito de “asociación ilícita fiscal e investigada por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos”, tras una investigación que comenzó en mayo de 2024.
Foresio tiene 48 años de edad, es oriunda de la ciudad chubutense de Puerto Madryn y en la actualidad reside en la capital bonaerense, donde se recibió de Contadora Pública en la Universidad Nacional de La Plata. Es esposa y madre de dos hijos, uno de los cuales es Juan Cruz Cortazzo, jugador del plantel profesional de Gimnasia y Esgrima La Plata.
La Dirección General Impositiva (ARCA-DGI) y Gendarmería Nacional realizaron múltiples allanamientos en la capital bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por orden del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak.
La investigación inició tras una denuncia en mayo de 2024 y permitió identificar un entramado delictivo que ofrecía servicios de evasión fiscal a empresas, principalmente del sector de la construcción, mediante la generación de facturas falsas y reales combinadas. El objetivo era inflar gastos y créditos fiscales indebidos, impactando en tributos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias.
Además, durante los allanamientos se incautó: documentación contable, archivos digitales, $186.900.000, USD 348.000, UYU 1.000.000, Euros, 5.161 Reales y 3.100 Libras Esterlinas.