Natalia Romina Foresio, la contadora de La Plata, está acusada de liderar una banda que operaba hacía más de cuatro años e involucró a más de 100 empresas
Natalia Foresio cayó tras un allanamiento de Gendarmería Nacional
Otra vez La Plata, escenario de una grave denuncia. Como resultado de una investigación que llevó más de un año, fue detenida Natalia Romina Foresio, una contadora pública platense que habría lavado miles millones de pesos a través de la adulteración de facturas. Operaba en la capital bonaerense, en Mar del Plata y en otros sitios de Argentina.
Según los datos recopilados por la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Natalia Romina Foresio, quien además es mamá de un jugador de Gimnasia y Esgrima La Plata, defraudó al estado porque su accionar involucraría a importantes empresarios vinculados con la obra pública.
Tal como informó El Editor Platense, Foresio cayó tras un allanamiento de Gendarmería Nacional y quedó imputada del delito de “asociación ilícita fiscal e investigada por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos”, y según se pudo saber, se encuentra alojada en una comisaría en pleno centro de La Plata.
Fueron los efectivos de la Gendarmería Nacional quienes allanaron distintos domicilios de la ciudad, uno de ellos en la zona del Hospital San Martín, por orden de Ernesto Kreplak, titular del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, con el fin de hallar más pruebas del accionar de la asociación ilícita de la que formaba parte Foresio.
El resultado de estos procedimientos fue que la contadora terminó detenida y se halló evidencia que compromete seriamente a otros personajes que participaron de la maniobra delictiva, quienes deberán declarar en las próximas horas por orden del juez Ernesto Kreplak. Además, durante estos allanamientos se encontró documentación contable, archivos digitales y grandes sumas de dinero en diferentes monedas: 186.900.000 pesos, 348.000 dólares, 1 millón de pesos uruguayos, 5.161 reales, 3.100 libras esterlinas y una cantidad de euros cuyo número todavía no se conoció.
En la investigación, que está en curso, también serán citados a indagatoria titulares y directivos de grupos empresarios dedicados a la obra pública que serían quienes requerían los servicios de la contadora y sus ayudantes, que eran no sólo de La Plata y de la Ciudad de Buenos Aires, sino también de Mar del Plata, Trelew, Esquel, Rawson o la ciudad de Córdoba.
La maniobra millonaria está a punto de brindar más protagonistas a raíz de la caída de la presunta líder, la contadora platense Natalia Romina Foresio. El detalle de que los empresarios bajo la lupa pertenezcan al rubro de la obra pública no es de menor atención para la DGI y para Kreplak: Foresio abultaría el costo de diferentes licitaciones públicas, por lo que se está evaluando la posible participación en el delito de defraudación a la Administración Pública.
Un aporte no menor es que los datos oficiales indican que Foresio entró al sector de la construcción a mediados del año 2018 cuando, con su esposo, estableció una sociedad de responsabilidad limitada (SRL). En los próximos días podrían haber más detenidos en la causa.