Waya, entre una investigación judicial y sus vínculos sindicales

Mientras la Justicia Federal continúa avanzando sobre la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), uno de los nombres que aparece reiteradamente en el dictamen del fiscal Franco Picardi es el de Waya, una billetera virtual utilizada en operaciones que forman parte del circuito financiero reconstruido por la investigación.

Según el requerimiento fiscal, una de las transferencias atribuidas a Alan Pocovi —identificado como uno de los operadores financieros del esquema investigado— habría sido realizada mediante esa plataforma. De acuerdo con la reconstrucción del expediente, la orden de pago fue enviada por Miguel Ángel Calvete y el comprobante de la operación llegó desde un contacto que Pocovi tenía agendado en Telegram como "Leo Ferrucci", quien sería nada más y nada menos que Leonardo Ferrucci, el propietario de Waya.

Si bien aún no hay una imputación formal, la aparición de Waya dentro de una causa que analiza presuntas maniobras de lavado de dinero inevitablemente coloca el foco sobre los mecanismos de control utilizados por las empresas de servicios de pago para detectar operaciones sospechosas y prevenir que sus sistemas sean utilizados con fines ilícitos.

Los vínculos sindicales de Waya

En paralelo al avance de la investigación judicial, Waya está siendo promocionada en actividades públicas. Desde hace ya varios meses, el Sindicato Único de Trabajadores Feriantes de la República Argentina (SUTFRA) recomienda su uso.

Justamente, hace semanas atrás SUTFRA realizó una capacitación destinada a trabajadores de la feria de Parque Centenario que buscaban regularizar su situación laboral y acceder al permiso correspondiente. En la misma, se recomendaba el uso de Waya.

Durante esa actividad, la conducción del sindicato, a cargo de Mariana Berbeglia, volvió a presentar a Waya como una herramienta orientada a la formalización e inclusión financiera de los feriantes, destacando su utilización dentro del proceso de modernización de la actividad.

La continuidad de esa promoción abre interrogantes: ¿SUTFRA evaluó el impacto que podía generar seguir difundiendo una plataforma mencionada en una investigación judicial de alta repercusión? ¿Analizó alternativas? ¿Solicitó explicaciones a la empresa sobre los hechos que trascendieron en el expediente?

Las plataformas de pagos cumplen un rol central dentro del sistema financiero digital. Precisamente por ello, cuentan con obligaciones vinculadas a la prevención del lavado de activos, el monitoreo de operaciones y la detección de movimientos inusuales.

En ese contexto, resulta de interés conocer cuál es la posición de Waya respecto de las operaciones mencionadas por el fiscal y su mención en la causa ANDIS y qué mecanismos de control posee la plataforma para prevenir que sea utilizada por terceros en maniobras presuntamente ilícitas.