La Justicia abrió la feria para avanzar con testimonios y peritajes en el marco de las múltiples causas sobre irregularidades en la AFA
El presidente de la AFA afronta múltiples causas
Prensa LPFLa feria judicial de enero no implicará una pausa en las investigaciones que alcanzan a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los jueces a cargo de las causas que involucran al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y a integrantes de su entorno resolvieron habilitar el receso estival.
Según precisaron fuentes judiciales, la intención de los magistrados es avanzar en las próximas semanas con medidas consideradas centrales como citaciones testimoniales, peritajes y definiciones sobre la competencia de los expedientes.
Uno de los ejes se concentra en la mansión ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar. El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky evalúa la citación como testigos de dos pilotos de helicóptero que habrían aterrizado en el inmueble, valuado por peritos judiciales en unos 20 millones de dólares, cifra que incluye una colección de 54 vehículos de alta gama.
Para los investigadores, existen indicios de que el titular real de la mansión no sería Luciano Pantano, un monotributista que figura formalmente como propietario, sino personas vinculadas a la conducción de la AFA.
En paralelo, el juez penal económico Diego Amarante también resolvió habilitar la feria judicial para profundizar una investigación por una presunta evasión fiscal que ascendería a $19.353 millones. El expediente se originó a partir de una denuncia de ARCA y apunta a la apropiación indebida de retenciones correspondientes a IVA, Impuesto a las Ganancias y aportes a la Seguridad Social durante los ejercicios 2024 y 2025 de la AFA.
Cabe recordar que horas antes de terminar el año, Amarante ordenó el levantamiento del secreto bancario, financiero y bursátil de la AFA y de los miembros de su comisión directiva, quienes ya se encuentran formalmente imputados.
El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, citó para el próximo 19 de enero a Javier Faroni y a su esposa, Erica Gillette, vinculados a la firma TourProdEnter LLC. Se investiga la administración de unos US$ 260 millones pertenecientes a la entidad comandada por Claudio Tapia en el exterior y el presunto desvío de US$ 42 millones hacia sociedades sin actividad real.
En ese marco, la Justicia analiza además las operaciones de Sur Finanzas, una financiera relacionada con Tapia. Según la investigación, se habrían canalizado movimientos por $818.000 millones a través de billeteras virtuales, con un alto porcentaje de operaciones realizadas por sujetos no categorizados o contribuyentes considerados apócrifos.
La hipótesis es que se habrían utilizado asociaciones civiles y fideicomisos vinculados a clubes de fútbol (San Lorenzo, Racing y Temperley, entre otros) para otorgar apariencia lícita a fondos presuntamente provenientes de maniobras tributarias irregulares.