Se trata de Sur Finanzas, que auspicia torneos de AFA y es sponsor de varios clubes. La habían allanado la semana pasada por las coimas en ANDIS
Chiqui Tapia junto al dueño de Sur Finanzas
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia penal contra la firma Sur Finanzas PSP S.A. por presunto lavado de dinero y evasión tributaria agravada. La pesquisa detectó que, a través de su billetera virtual y su plataforma de pagos, la compañía movió más de $818.000 millones, lo que motivó allanamientos y la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La presentación fue realizada por la abogada María Belén Cionci, referente de la Sección Penal Tributaria de la DGI, en el marco de una orden de intervención emitida en abril de 2024. Cuando comenzaron las inspecciones, la empresa operaba bajo el nombre NEBLOCKCHAIN S.A., adoptando la denominación actual de Sur Finanzas en agosto de 2024.
Según el informe, las operatorias sospechosas se habrían intensificado desde noviembre de 2023 con el crecimiento de sus servicios digitales como QR, links de pago y cuentas virtuales. De hecho, la financiera fue allanada la semana pasada en el marco de la investigación por el supuesto desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Durante la fiscalización, la AFIP detectó que muchas de las transacciones habían sido realizadas por personas sin capacidad económica real: monotributistas, usuarios sin actividad declarada e incluso contribuyentes incorporados en la base de “sujetos no confiables”. También se identificaron movimientos atribuibles a empresas sin estructura y posibles firmas “fachada”, lo que refuerza la hipótesis de que podrían estar encubriendo a terceros beneficiarios.
La denuncia también subraya irregularidades en el pago del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios: entre septiembre de 2023 y abril de 2025, se registraron operaciones superiores a $277.000 millones que deberían haber generado una obligación fiscal superior a los $3.327 millones, pero estas sumas no habrían sido declaradas. Para la DGI, las operaciones con personas jurídicas no contaban con respaldo justificable y encajan en un posible esquema de evasión y lavado de activos.
Según trascendió, la Dirección General Impositiva (DGI) denunció ante la Justicia a la financiera Sur Finanzas SA —empresa ligada a Tapia que auspicia a Barracas Central y a la Liga Profesional— por una presunta evasión del Impuesto al Cheque y por una masiva maniobra de lavado de activos.
Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, es conocido por su gran cercanía con el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia. Vallejo utiliza su cuenta de Instagram para exhibir sus contactos con el mundo del fútbol, incluyendo a Tapia y decenas de dirigentes.
De hecho, Sur Finanzas se autodenomina “la billetera del futbol” y cuenta con una fuerte presencia en el deporte.