Una red de financistas, dirigentes, testaferros y clubes de todas las categorías quedó bajo la lupa judicial
Tapia y Nicolás Mantegazza con la camiseta de Estrella del Sur
La causa Sur Finanzas pasó a convertirse en la radiografía más cruda del sistema económico que rodea a Chiqui Tapia y al fútbol argentino. De una denuncia por movimientos sospechosos terminó en allanamientos simultáneos en la sede de la AFA, en el predio de Ezeiza, en oficinas de la Superliga y en clubes de todas las categorías.
Por primera vez en años, la Justicia avanzó sobre la estructura completa que estaría integrada por dirigentes con poder, operadores y un enjambre de sociedades que orbitan alrededor del supuesto negocio fraudulento.
El ojo está puesto en la firma de Ariel Vallejo, el financista de confianza de Claudio “Chiqui” Tapia, que durante años declaró ingresos mínimos, pero según los informes fiscales entregados al juzgado, movió unos 818.000 millones de pesos entre transferencias internas, préstamos, contratos de sponsoreo y pagos a terceros que no encajan con su capacidad económica real.
En paralelo, otra pericia detectó que la empresa emitió y recibió movimientos por 5.200 millones de pesos sólo entre 2021 y 2023, pese a no tener oficinas que atiendan al público, empleados registrados ni actividad genuina que justifique ese flujo de dinero. Según la fiscalía, ese desbalance no es un error contable, sino el corazón del presunto circuito de lavado.
Según la acusación, el mecanismo habría funcionado con clubes al borde de la quiebra que necesitaban liquidez, presionados por la AFA para contratar a Sur Finanzas. En ese esquema también había sociedades puente, muchas de ellas fantasmas que fueron creadas en cadena, y un ejército de intermediarios sin patrimonio, los llamados “soldaditos”, que figuraban como titulares de cuentas, vehículos, contratos o facturas millonarias a pesar de ser monotributistas de baja categoría, que pasaron de facturar cero a miles de millones de pesos en un año. El patrón se repite en decenas de operaciones bajo empresas nuevas, de poco capital, con actividades poco claras y vínculos directos con dirigentes o clubes.
Mientras el juez Luis Armella avanzaba sobre el esquema de Sur Finanzas, otro frente se abrió en simultáneo. En la causa paralela, donde se investiga la mansión de Pilar atribuida al “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, el juez federal Daniel Rafecas ordenó esta semana un conjunto de medidas que sacudieron aún más el tablero. Tras recibir la información fiscal elaborada por la DGI, Rafecas dispuso la prohibición de salida del país, la inhibición general de bienes y el congelamiento de todas las cuentas bancarias de dos figuras clave que aparecieron tras la investigación y que podrían ser testaferros. Se trata de Luciano Pantano, de su madre Ana Conte, cabeza de la sociedad Real Central SRL.
La información que llegó al juzgado es escandalosa y muestra que Real Central SRL figura como titular de al menos 59 vehículos, entre autos de lujo, motos de colección y modelos antiguos de alto valor económico. Una flota incompatible con los ingresos declarados por la sociedad y extremadamente similar a la estructura detectada entre los “soldaditos” de Sur Finanzas. En apenas tres años, la empresa pasó de manejar un capital social mínimo de 300 mil pesos, a adquirir, el 30 de mayo de 2024, un predio de más de 105 mil metros cuadrados en Villa Rosa, Pilar, una quinta con helipuerto, pista de entrenamiento equino, galpones, hangares improvisados y una colección de autos cuyo valor está en plena tasación judicial.
A todo esto, ayer, el juez Rafecas, tras acceder en La Plata a los registros catastrales de PBA de la casa en Pilar, decidió ampliar la investigación y levantar el secreto fiscal de la firma Malte SRL. A tal fin, el magistrado ya le requirió a ARCA toda la información, tanto de la SRL como de sus posibles socios o directivos, entre los que se encontraría Mauro Javier Paz, ex director de la liga de fútbol femenino de AFA, una información a confirmar cuando se accedan a los registros oficiales.
Es que, según consta en los mismos, la finca de Pilar denunciada fue adquirida por Carlos Tevez en julio de 2017 (que fue quien en primer lugar lanzó un tweet acusando a Toviggino y lo que fomentó la denuncia). Seis años más tarde, fue vendida a la firma Malte SRL y, a su vez, menos de un año después la propiedad fue vendida a Real Central SRL, actuales propietarios de la finca.
El expediente también ordena investigar otra pata empresarial bajo el nombre Mendoza Wines S.A., donde Pantano aparece como presidente. El fiscal Ramiro González la mencionó como un dato clave, ya que Pantano habría usado ese rol para insertarse en el mundo dirigencial del fútbol, especialmente a través de su vínculo con el empresario Lucas Labbad, ex gerente general de Boca, con quien habría tejido relaciones que exceden lo deportivo.
En ese sentido, los denunciantes Elisa Carrió, Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe señalan que Pantano y Conte no tienen capacidad económica para justificar semejante crecimiento en poco tiempo y que, detrás de ellos, podría haber dirigentes de peso del fútbol argentino. Pantano, presidente de la Asociación Argentina de Futsal y Fútbol Playa y protesorero de Almirante Brown, habría logrado un nivel de inserción llamativo en la estructura dirigencial a través de vínculos con empresarios ligados a Boca y proveedores de servicios en la zona de Pilar.
Rafecas no esperó a que avance la pelea por la competencia judicial y ordenó consignas permanentes de la PFA en los tres accesos al predio para evitar que se muevan vehículos, documentación o bienes de alto valor. Y en paralelo avanzó con la designación de peritos tasadores para determinar el valor real de la mansión, que podría superar varias decenas de millones de dólares.
Mientras tanto, la causa Sur Finanzas sumó un nuevo capítulo. El juez Armella ordenó nueve allanamientos adicionales en las últimas horas, esta vez dirigidos a domicilios vinculados a la financiera, a sus sociedades satélite y a cajas de seguridad en bancos privados. El objetivo es encontrar documentación que complemente la que ya fue incautada en la AFA y en los clubes y cerrar el circuito de dinero sobre quién aporta, quién triangula y quién retira.
La lista de clubes involucrados sigue generando repercusiones. Racing, Independiente, San Lorenzo, Banfield, Platense y Barracas Central aparecen entre los vínculos más sensibles. Barracas, por su relación histórica con Tapia, quedó bajo un foco especial. Otros clubes de ascenso como Los Andes, Temperley, Excursionistas, Brown de Adrogué, también tuvieron allanamientos por contratos de auspicio, préstamos o movimientos bancarios con montos llamativamente altos para instituciones con presupuestos mínimos.
Entre los 33 allanamientos ordenados por el juez Armella apareció un nombre que, hasta ahora, estaba fuera de todos los radares. Estrella del Sur, un club joven del partido de San Vicente que acaba de dar el salto a la Primera C y cuyo estadio tiene capacidad para 150 personas, tiene una escuela privada y lleva un nombre que, en este contexto, suena extraño. Se llama “Claudio Chiqui Tapia”. No se trata de la cancha de Barracas Central, es la sede de un equipo nacido en 2006, que creció bajo la sombra de la actual conducción de la AFA y que luce, en el pecho de su camiseta, el logo de Sur Finanzas.
El operativo en el estadio de Alejandro Korn fue uno de los últimos en ejecutarse. Hasta entonces, Estrella del Sur aparecía como un club más. Cuando logró el ascenso en octubre de 2024, la propia AFA celebró su campaña con un mensaje en redes. Ese gesto hoy se relee con otros ojos a la luz de la causa.
Por otro lado, la relación entre Vallejo y Estrella del Sur era visible. En sus redes, el financista publicó imágenes con el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, sosteniendo la camiseta del club y agradeciendo la “construcción de sueños en equipo”. Atrás quedaba la foto de Vallejo, el municipio, el club ascendente y la insignia de Sur Finanzas. Ese día Estrella del Sur jugaba contra Camioneros, el equipo de los Moyano, otro actor importante del ecosistema político deportivo.
Los vínculos llegaban también desde la dirigencia interna del club. Estrella del Sur se convirtió en uno de los espacios más activos en defensa de la gestión de Tapia. En marzo de este año, celebró en redes “los ocho años de crecimiento” del presidente de la AFA. Meses antes, había ratificado su apoyo “incondicional” a Tapia, a Toviggino y al Consejo Federal.
Los investigadores creen que, en varios casos, los clubes tanto del ascenso como de primera funcionan como “estaciones de paso”, que recibían dinero bajo la forma de sponsoreo o préstamos, lo ingresaban a sus balances, y luego el dinero volvía a salir hacia sociedades fantasmas que responden al mismo grupo de operadores. “Ese movimiento genera apariencia de legitimidad y dificulta rastrear el origen real de los fondos”, describió una fuente.
Lo que viene será decisivo. Entre los documentos incautados, las pericias contables y los informes fiscales, los jueces tienen ahora el cuadro completo para definir responsabilidades. En la causa de Rafecas, Real Central SRL ya quedó congelada; en la de Armella, Sur Finanzas está cercada por una montaña de movimientos difíciles de justificar. El próximo paso es determinar quiénes se beneficiaron del sistema y cuántos de esos “soldaditos” operaban por cuenta propia o como piezas de una estructura que recién se empiezan a ver.