Conexiones con el PRO, testaferros y empresas fantasmas rodean a la contadora de La Plata, Natalia Foresio y a su esposo, Luis Cortazzo
A finales de la semana pasada se desató un gran escándalo en la región, dado que una contadora de La Platay su esposo son parte de una grave denuncia que los acusa de haber lavado miles de millones de pesos a través de la adulteración de facturas.
Como viene informando El Editor Platense, Natalia Romina Foresio lideraba una asociación ilícita fiscal en La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Chubut y CABA.
Por una investigación de la Gendarmería Nacional y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el juez federal, Ernesto Kreplak ordenó una serie de allanamientos, en la zona de calle 2 entre 69 y 70, donde funciona el estudio contable de la implicada, en el que encontraron documentación, archivos digitales y grandes sumas de dinero en diferentes monedas y también, se la llevaron detenida.
El hecho es que esta defraudación al estado involucraría a importantes empresarios con conexión con la obra pública en la región. En tanto, se llevaron adelante 17 operativos en inmuebles de diferentes localidades: nueve en la provincia de Buenos Aires, siete en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno en Córdoba. Como resultado detuvieron a dos mujeres y dos hombres por infracción a la Ley 27.430, quienes serían parte de esta red vinculada a la creación de empresas ficticias, utilizadas para introducir al mercado legal fondos presuntamente desviados del erario público, con posibles nexos con entidades financieras.
La justicia identificó más de 140 personas físicas y jurídicas que estaban involucradas, las cuales ARCA las clasificó en seis grupos, según el grado de sospecha e investigación. Asimismo, detallaron tres tipos de empresas en la mira:
Empresas A: o "usinas": utilizadas para emitir facturas por operaciones falsas.
Empresas B: que registraban las compras ficticias y luego vendían a otros involucrados.
Empresas C: las beneficiarias finales, que disminuían su ganancia imponible mediante créditos fiscales simulados.
Entre la cantidad nombrada, resulta importante nombrar a algunas de ellas que tuvieron movimientos concretos en La Plata y también, en la política. Hay tres que fueron confirmadas como las utilizadas para llevar adelante maniobras falsas: Romaco Mantenimiento y Construcciones SA; Distribuidora Alcaraz SA -que operaban en la misma dirección- y Colver Construcciones SA, vinculada a múltiples emisores de facturación apócrifas.
De estas, Colver Construcciones funcionó desde 2020 hasta la actualidad como una prestadora para realizar obras públicas y privadas, de todo tipo de obras de ingeniería y arquitectura de inmuebles, bajo la dirección de personas que prestaban su nombre a cambio de dinero. La empresa, se comprobó que está vinculada a múltiples emisiones de facturas falsas.
En tanto, Romaco, tenía declarada como sede una ferretería, es decir, es 100% fantasma y, en el mismo domicilio funcionaba la distribuidora que se dedicaba a la venta minorista de artículos de ferretería y materiales eléctricos. De la misma, según información a la que tuvo acceso El Editor Platense, se tiene registro que participó de la licitación en la que la Municipalidad de La Plata, en marzo de 2024 adquirió rollos de cinta de peligro por el monto de 291.537 pesos, sin resultar adjudicataria, por la elevada suma que requerían.
Otro eje de la causa apunta a la ya nombrada Cooperativa de Taxis Dardo Rocha; a una empresa constructora: Bakken Gruppe SRL que tiene ubicación en la misma cuadra de la casa y el estudio contable de la familia Foresio - Cortazzo. Asimismo, la titularidad de la misma está a nombre Claudia Mariela Soria y Hugo Fernando Gatti (los testaferros) como socios, tal como ocurre con MAIKO ARYA S.A.S.
Nicapon Comercializadora SAS. es otra de las compañías involucradas que, casualmente se extiende hasta la provincia de Córdoba, para realizar trabajos en la obra pública. Esta tiene como administrador a Pedro Nicanor Gatti, junto con Mónica Isabel Ponce, los cuales serían parte de los convocados por el testaferro para prestar su nombre a cambio de dinero. No lo hizo sólo en esta firma, sino también en PEGATTIHU S.A, otra constructora con sede en el partido de La Plata.
También se investiga a Residencias Universitarias en la capital bonaerense, desde donde se detectaron movimientos irregulares de fondos. ‘Residencial del Bosque’ y ‘Casa Berta’ estaban ubicadas en calle 118 entre 63 y diagonal 79, en la zona de facultades de El Bosque y en 7 y 61, respectivamente. Las mismas -como ocurrió con las canchas de fútbol- estuvieron en funcionamiento un par de meses nada más, por lo tanto, la justicia las tomó como parte de las firmas utilizadas para “tapar” operaciones y así, blanquear dinero.
Como ya se nombró, El Editor Platense pudo saber uno de los mecanismos para lavar dinero que utilizaba Natalia Foresio, era ser socia de varias empresas fantasmas, vinculadas a la construcción, a la distribución de sustancias y productos químicos y también, tenía negocios más tangibles dentro de la capital bonaerense.
La mujer, según contaron fuentes consultadas por este medio, "duplicaba los talonarios y vendía IVA. Lo hacía a través de la Cooperativa de Taxis Dardo Rocha que, pese a estar cerrada, vendía facturas a nombre de ese lugar". Asimismo, también se supo que otras empresas que formarían parte de las maniobras en las que se la acusa a Foresio, eran emprendimientos turísticos y hoteles vinculados a la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (FATSA).
Es importante mencionar que en la zona del Hospital San Martín, donde se realizaron los allanamientos, la contadora montó un importante predio de canchas de fútbol 5 techadas y abiertas, con quincho y mobiliario a estrenar, que sólo estuvo abierto un par de meses. También es dueña de una cochera en la cuadra a la cual alquila y estaría en disputa con otros frentistas. Sin embargo, eso no es todo, sino que en el último tiempo adquirió un importante terreno en el que pensaba construir canchas de pádel, todo esto utilizado como método de blanqueo.
Ellos no actuaban solos, Foresio funcionaba como contadora; Cortazzo creaba las empresas fantasmas y habilitaba cuentas bancarias donde movían los fondos. Luego, aparecen dos nombres: Claudia Mariela Soria y Hugo Fernando Gatti, quienes serían los testaferros. Gestionaban firmas, operaban cuentas y reclutaban personas para figurar como socios.
Justamente, fue Gatti quien apuntó contra la pareja acusada, ya que admitió haber retirado numerosas sumas de dinero de bancos, como representante legal de sociedades que no tenían una actividad real y concreta. Lo mismo sucedió con Soria, quien declaró que cobró dinero por prestar su nombre y manejar cuentas de bancos de otras firmas fantasmas.
Gatti, Soria y Cortazzo permanecen en libertad, bajo condiciones especiales mientras avanza el expediente, mientras que Foresio está con prisión preventiva por riesgo procesal.
Tal como se indicó con anterioridad, ARCA las clasificó en seis grupos, según el grado de sospecha e investigación.